차티스가르의 모든 술병에서 불법적으로 벌어들인 돈: 조사 기관

Mar 11, 2023

ED는 주류 수익이 주 고양이에게 가장 큰 기여를 하는 것 중 하나라고 말했습니다. (대표)

차티스가르에서 판매된 주류 "모든 병"에서 돈이 "불법적으로" 수집되었으며 라이푸르 시장 Aijaz Dhebar의 형인 Anwar Dhebar가 이끄는 알코올 조직이 생성한 Rs 2,000 crore의 "전례 없는" 부패와 세탁에 대한 증거가 확인되었습니다. ED는 일요일에 수집했다고 말했습니다.

안와르 데브하르(Anwar Debhar)는 토요일 이른 시간 라이푸르(Raipur)의 한 호텔에서 뒷문으로 도망치려다 자금세탁방지법(PMLA) 범죄 조항에 따라 연방 기관에 체포됐다고 밝혔다. 성명.

그의 변호사는 체포가 "정치적 동기"인 것으로 보이며 대법원으로 이동할 것이라고 말했음에도 불구하고 그는 특별 PMLA 법원에 의해 4일 동안 집행국(ED) 구금 상태로 환송되었습니다.

이 기관은 안와르 데바르가 7차례 소환되었음에도 불구하고 이 사건의 조사에 참여하지 않았으며 "베나미 SIM 카드와 인터넷 동글을 지속적으로 사용하고 위치를 바꾸고 있다"고 기소했다고 밝혔습니다.

그는 라이푸르 호텔에 갇혔을 때 소환을 받아들이지 않고 뒷문으로 도망치려 했으나 이후 ED팀에 붙잡혔다고 한다.

Aijaz Dhebar는 차티스가르 집권 의회의 영향력 있는 지도자로 알려져 있습니다.

"조사에 따르면 Anwar Dhebar가 이끄는 조직적인 범죄 조직이 차티스가르에서 활동하고 있는 것으로 나타났습니다. Anwar Dhebar는 비록 민간인이지만 고위 정치 간부 및 고위 관료의 지원을 받고 불법적인 만족을 위해 일하고 있었습니다.

ED는 "그는 정교한 음모를 꾸미고 광범위한 개인/단체 네트워크를 연결하여 사기를 실행하여 차티스가르에서 판매되는 모든 술병에서 불법적으로 돈을 수집했다"고 주장했습니다.

보고서는 지난 3월 라이푸르(Raipur)에 있는 안와르 데바르(Anwar Dhebar)의 주거지를 포함해 차티스가르(Chhattisgarh), 서벵골(West Bengal), 델리(Delhi)의 35개 장소에서 급습이 이루어졌으며 이로 인해 "전대미문의 부패와 20억루피 규모의 자금세탁 증거가 수집됐다"고 밝혔다. 2019~2022년 사이".

ED는 안와르 데바르(Anwar Dhebar)가 "이 불법 자금 전체를 수집한 책임이 있지만 이 사기의 궁극적인 수혜자는 아니다"라고 주장했습니다.

“그는 일정 비율을 공제한 후 나머지 금액을 자신의 정치적 주인에게 전달한 것으로 확인되었습니다.”라고 주장했습니다.

이번 자금세탁 사건은 델리 법원에 주 IAS 담당자 아닐 투테자(Anil Tuteja) 등을 상대로 제출된 2022년 소득세 부서 기소장에서 비롯됐다고 ED는 밝혔다.

ED는 Chhattisgarh의 주류 정책을 설명하면서 주류 수익(소비세)이 주 고양이에 가장 큰 기여를 하는 요소 중 하나라고 말했습니다.

"소비세 부서는 주류 공급을 규제하고 사용자에게 고품질 주류를 보장하여 비극을 예방하고 국가 수익을 창출할 의무가 있습니다. 그러나 조사에 따르면 Anwar Dhebar가 이끄는 범죄 조직이 이러한 모든 목표를 뒤집은 것으로 나타났습니다." 소속사 주장.

차티스가르에서는 주 정부가 조달부터 소매 판매, 소비자에 이르기까지 주류 거래의 "모든 측면"을 통제한다고 말했습니다.

"개인 주류 판매점은 허용되지 않습니다. 800개 주류 판매점은 모두 주에서 운영하며 CSMCL(Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited)이 모든 주류를 중앙에서 조달합니다"라고 ED는 말했습니다.

CSMCL은 상점을 운영하는 인력 공급업체에 대한 입찰, 현금 수금 입찰, 병 제조업체 및 홀로그램 제조업체 선정 등을 담당한다고 밝혔습니다.

"정치 간부들의 지원으로 Anwar Dhebar는 CSMCL의 유순한 위원과 MD를 확보하고 Vikas Agarwal(별칭 Subbu) 및 Arvind Singh과 같은 가까운 동료를 고용하여 시스템을 완전히 자신에게 종속되게 만들었습니다.

"그는 개인 증류소, FL-10A 면허 보유자, 소비세 부서 고위 간부, 지역 소비세 담당관, 인력 공급업체, 유리병 제조자, 홀로그램 제조자, 현금 징수 판매상 등을 시작으로 주류 거래의 전체 체인을 통제했습니다. 이를 활용하여 최대 금액의 뇌물/수수료를 갈취했습니다."라고 말했습니다.